本公司及整体董事、高级处置人员保证公告内容的真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议，于２００８年４月２４日上午９时在瓦轴集团公司３０９会议室召开，会议通知于２００８年４月９日以书面传真方法宣告。应到会董事１２人，实到１１人，有１人托付代表到会会议，董事马格森先生因作业缘由未能亲自到会，托付董事唐裕荣先生到会。公司监事会２名代表列席了会议，会议召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。议通过议论，构成如下选择：
１、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了公司２００７年度财政决算陈说（经审计），
２、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了２００７年度董事会陈说，
３、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了２００７年度陈说及摘要，
４、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了２００７年度利润分配预案，
依据信永中和会计师业务所出具的审计陈说，公司２００７年度归属于母公司股东的净利润８８，２０９，１２４．８１元，按母公司税后净利润８８，２９６，５１２．４４元的１０％提取法定盈余公积金，年头未分配利润１７８，３７１，９５９．５９元，本年度可供股东分配的利润为２４３，６６０，４３３．１６元。
公司选择以２００７年期末总股本４０，２６０万股为基数，每１０股派发现金０．４元公民币（含税），算计派发现金１６，１０４，０００元。
５、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了２００８年第一季度陈说，
６、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了关于公司２００８年往常相关生意的议案，
７、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了关于会计政策改动的议案，
本公司原实行２００６年曾经公布的原企业会计准则和准则，从２００７年１月１日实行企业会计准则，并自该日起依照新企业会计准则的规则确认、计量和陈说本公司的生意或事项。关于因初度实行新企业会计准则而发作的会计政策改动，本公司选用追溯调整法核算的严重会计政策改动方法和将来适用法核算的严重会计政策改动进行了处置。
（１）长时辰股权投资：实行新企业会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长时辰股权投资。实行新会计准则后，于初度实行日，对母公司报表中的对子公司长时辰股权投资予以追溯调整，视同该子公司自开始即选用本钱法核算。
（２）解雇福利：在实行新企业会计准则之前，与解雇及内部退休员工薪酬及社保费用等相关开支于支付当期计入损益。实行新企业会计准则之后，上述费用于解雇计划及内部退休计划拟定、相关开支并满足估量负债确认条件时予以确认。
（３）所得税：实行新企业会计准则之前，所得税的会计处置方法选用缴税影响会计法之债务法。实行新企业会计准则后，本公司选用资产负债表债务法进行所得税会计处置。
关于上述会计政策改动，本公司依照《企业会计准则第３８ 号——— 初度实行企业会计准则》及其相关规则，进行了追溯调整，并对财政报表从头进行了表述。上述会计政策改动对２００７年期初资产负债表的影响列示如下：
（１）对２００６年１２月３１日吞并股东权益的影响
（２）对２００６年１２月３１日母公司股东权益的影响
８、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了关于延聘２００８年会计师业务所及酬劳的议案 ，
公司续聘信永中和会计师业务所作为公司２００８年度审计师业务所，年度审计费用为４５万元公民币（包括食宿费、交通费等代垫费用）。
９、以１２票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并一同通过了关于召开２００７年度股东大会的议案。
其间上述选择中的１、２、３、４、６、８项需提交公司２００７年度股东大会审议赞同，股东大会召开时刻另行通知。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
２００８年４月２９日
股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２００８－０４
瓦房店轴承股份有限公司
第四届监事会第五次会议选择公告
本公司及整体监事、高级处置人员保证公告内容的真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
瓦房店轴承股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００８年４月２４日下午１６时，在瓦轴集团公司３０７会议室召开，会议通知于２００８年４月１４日以书面方法宣告。应到会监事５人，实到４人，监事李志信先生因作业缘由未能亲自到会，托付监事魏丽芳女士代表到会，公司总会计师列席了会议，会议召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。通过议论，构成如下选择
１、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同２００７年度财政决算陈说（经审计），
２、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并通过了２００７年度监事会陈说，
３、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同２００７年度陈说及摘要，
４、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同２００７年度利润分配预案，
５、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同２００８年第一季度陈说，
６、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同关于公司２００８年往常相关生意的议案，
７、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同关于公司会计政策改动的议案，
８、以５票赞同、０票敌视、０票弃权，审议并赞同关于延聘２００８年会计师业务所及酬劳的议案，
９、经３３９名员工代表推举，一同赞同姜玉林先生和魏丽芳女士为第四届监事会员工代表监事。
瓦房店轴承股份有限公司监事会
２００８年４月２９日
附件：
姜玉林先生（员工代表）：生于１９５５年１０月，大专文明程度，经济师。自作业以来，曾在瓦房店轴承厂东西车间、瓦房店轴承股份有限公司制作部、处置部作业，曾任计划财政部部长等职，现任瓦房店轴承股份有限公司总司理助理
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