瓦房店轴承股份有限公司(瓦轴Ｂ股票代码:200706公告)
资讯来源:轴承网 发布时间:2012/10/25 访问数:4648次 |
瓦轴Ｂ编号：2012－17
瓦房店轴承股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2012年10月12日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年10月23日上午10时在瓦轴集团公司办公楼309会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人，实到10人，有2人委托代表出席会议。董事阮凯旭先生因工作原因未能亲自到会，委托董事方波女士出席；董事丛红先生因工作原因未能亲自到会，委托董事孙娜娟女士出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长王路顺主持，公司两位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2012年度第三季度报告 ；
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2012年度第三季度财务决算报告（未经审计）；
三、备查文件
1．五届董事会第十二次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2012年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2012年10月24日
股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：200706编号：2012－18
瓦房店轴承股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2012年10月10日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年10月23日下午3：00，在瓦轴集团公司309会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事5人，实到5人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙茂林主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2012年度第三季度报告 ；
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2012年度第三季度财务决算报告（未经审计）；
三、备查文件
1．五届监事会第十一次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2012年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
监事会
2012年10月24日
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