本公司及董事会整体成员保证信息宣告内容的真实、准确和无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
西北轴承股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011年8月10日以传真、电子邮件的方法通知。议于8月15日以通讯表决方法召开，应当参与表决的董事6人，实践参与表决的董事6人，相关董事张立忠、李贵学、王学林逃避表决。议的召开契合《公司法》等规律法规及本公司章程的规则。议表决通过《关于向大股东宁夏浮屠石化集团有限公司控股子公司***钢材的议案》（详细内容详见公司《相关生意公告》）。
表决作用：6票赞同，0票敌视，0票弃权
特此公告。
附：独立董事独立定见
西北轴承股份有限公司董事会
二○逐一年八月十五日
西北轴承股份有限公司独立董事
关于相关生意事项的独立定见
依照《公司法》、《股票上市规矩》、《关于在上市公司树立独立董事准则的履历定见》等规律法规和本公司《章程》、《相关生意处置方法》的有关规则，咱们对西北轴承股份有限公司向第一大股东宁夏浮屠石化集团有限公司控股子公司新疆奎山浮屠石化有限公司***钢材3,882吨，总价款22,773,530元事项进行了仔细核对。咱们以为公司拟签定的该项相关生意合同，其生意作用是大股东向公司让利，公司将从本次生意中增加收益。本次生意无违反揭露、公正、公正的准则，其表决顺序契合有关规律法规和公司章程的规则，不存在危害整体股东利益的行为。
独立董事：李刚 仇建军 刘玉利 冯亮
西北轴承股份有限公司相关生意公告
本公司及董事会整体成员保证信息宣告内容的真实、准确和无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、相关生意概述
公司拟向第一大股东宁夏浮屠石化集团有限公司控股子公司新疆奎山浮屠石化有限公司***钢材3,882吨，总价款22,773,530元公民币。本次***给新疆奎山浮屠石化有限公司的钢材价钱高于公司收买时的价钱，如生意完成能增加公司收益。两头将在本公司董事会审议通过该生意事项后签署相关合同书。
新疆奎山浮屠石化有限公司系本公司第一大股东宁夏浮屠石化集团有限公司的控股子公司。依据《证券法》、深圳证券生意所《股票上市规矩》的相关规则，本次生意构成相关生意。
2011年8月15日公司第六届董事会第六次会议以6票赞同，0票敌视，0票弃权表决通过了《关于向大股东宁夏浮屠石化集团有限公司控股子公司***钢材的议案》。相关董事张立忠、李贵学、王学林逃避了表决，独立董事李刚、仇建军、刘玉利、冯亮宣告了赞同的独立定见。本次相关生意金额未抵达3000万元公民币，依据《深圳证券生意所股票上市规矩》和《公司章程》的规则，本次相关生意不需提交公司股东大会审议赞同。
本次相关生意不构成《上市公司严重资产重组处置方法》规则的严重资产重组，不需要通过有关有些赞同。
二、相关方根柢状况
相关方称谓：新疆奎山浮屠石化有限公司
办公居处：奎屯-独山子经济开发区纵三路以东，贵阳路以北
法定代表人：孙珩超
注册本钱：10亿元公民币
实收本钱：2亿元公民币
企业性质：有限职责公司
税务挂号证号码: 654003568851086
运营计划：对化工、电力、热力、石油天然气项意图投资开发及配套效能。自营和署理一般运营项目商品和技术进出口业务。
首要股东：宁夏浮屠石化集团有限公司（80%）
实践控制人：孙珩超
新疆奎山浮屠石化有限公司2011年1月18日注册，运营计划系对化工、电力、热力、石油天然气项意图投资开发及配套效能。新疆奎山浮屠石化有限公司每年800万吨重油制烯烃芳烃及配套循环经济综合运用项目，首要包括每年800万吨重油制烯烃芳烃及配套每年600万吨冶金喷吹料、2×350MW热电联产项目，项目遭到新疆自治区高度注重，列为新疆自治区、伊犁自治州重点工程。
新疆奎山浮屠石化有限公司2011年1月注册树立，4月开工建造，截止2011年6月30日，尚无运营收入，发作各项费用2,023,784.95元，故净利润为-2,023,784.95元，公司净资产为297,976,215.05元。
三、相关生意标的根柢状况
本次相关生意标的为我公司于2011年8月初采办的螺纹钢及圆钢钢材3,882吨，采办时值钱为21,610,230元。鉴于新疆奎山浮屠石化有限公司项目建造的需要，以及当地原资料钢材市场较为严重的现状，新疆奎山浮屠石化有限公司为加速钢材采办进度，特向我公司采办上述钢材，约好总价款为22,773,530元公民币。如本次生意完成，增加我公司当期收益1,163,300元。
四、生意的定价政策及定价依据
本次生意标的账面价值为21,610,230元，为不并吞我公司利益，新疆奎山浮屠石化有限公司参照新疆当地钢材价钱，以高于我公司账面价值1,163,300元进行现金采办，并以货到付款的方法结算。
五、生意协议的首要内容
1.协议签署各方：
甲方（供方）：西北轴承股份有限公司
乙方（需方）：新疆奎山浮屠石化有限公司
2.协议签署日期：经本公司董事会审议通往后，甲乙两头签定《购销合同》
3.生意标的：钢材3,882吨，总价款22,773,530元公民币。
4.生意结算方法、时刻及地址：付款以电汇方法，货到现场验收合格后付本批次的全额货款，付款时供方需开具全额***。
5.交（提）货时刻： 2011年8月25日前悉数交完
6.协议收效条件和收效时刻：经甲方董事会审议通往后，甲乙两头授权代表在《购销合同》签字并盖章后收效。
六、生意意图和对上市公司的影响
本次生意有利于公司盘活资产，增加现金流，并构成肯定收益，对公司的出产运营及财政状况将发作生动的影响。
七、当年年头至宣告日与该相关人累计已发作的各类相关生意的总金额
2011年年头至宣告日公司与第一大股东宁夏浮屠石化集团有限公司已发作相关生意金额为1,262,000元，本次相关生意金额为22,773,530元，累计为24,035,530元。
八、独立董事事前认可和独立定见
依照《公司法》、《股票上市规矩》、《关于在上市公司树立独立董事准则的履历定见》等规律法规和本公司《章程》、《相关生意处置方法》的有关规则，咱们对西北轴承股份有限公司向第一大股东宁夏浮屠石化集团有限公司控股子公司新疆奎山浮屠石化有限公司***钢材3,882吨，总价款22,773,530元事项进行了仔细核对。咱们以为公司拟签定的该项相关生意合同，其生意作用是大股东向公司让利，公司将从本次生意中增加收益。本次生意无违反揭露、公正、公正的准则，其表决顺序契合有关规律法规和公司章程的规则，不存在危害整体股东利益的行为。
独立董事：李刚 仇建军 刘玉利 冯亮
九、备查文件
1．董事会选择
2．独立董事定见
西北轴承股份有限公司
董事会
二O逐一年八月十五日
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