西北轴承：第四届董事会第五次会议选择公告
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2013-07-22 访问数:2854次 |
西北轴承股份有限公司
第四届董事会第五次会议选择公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈
述或许严重遗失。
西北轴承股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年11月15日以书面方式通知，
2005年11月25日在本公司会议室召开。议应到会董事9人，亲自到会9人。李树明董事长主
持了会议，会议审议通过了如下事项：
1、截止2005年10月31日，公司累计赔本6492万元，公司选择以2005年10月31日的公积金
赔偿累计赔本，其间可用于赔偿赔本的盈余公积金520万元、本钱公积金24485万元。以上数
据为未经审计。公司董事会最迟在有关用本钱公积金赔偿赔本的股东大会五个生意日之前披
露经审计的财政陈说并判定完毕赔本赔偿计划。如届时无法宣告经审计的财政陈说，则吊销
公司股东大会。9票赞同，0票弃权，0票敌视。
2、关于召开公司2005年第一次暂时股东大会的议案。9票赞同，0票弃权，0票敌视。
西北轴承股份有限公司董事会
二OO五年十二月一日
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