本公司及董事会整体成员保证公告内容的真实、准确和无缺，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会选择召开公司股权分置革新事项的相关股东会议（以下简称"本次会议"）。本次会议选用现场投票、网络投票与托付董事会搜集投票权相联系的方法。现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的根柢状况
1、会议召开时刻
现场会议召开时刻为：2006年1月24日14:00。
网络投票时刻为：2006年1月20日-1月24日时刻生意日的每日9：30－11：30、13：00－15：00。
2、股权挂号日：2006年1月18日
3、现场会议召开地址：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方法：本次相关股东会议选用现场投票、网络投票与董事会搜集投票（以下简称"搜集投票"）相联系的方法。本次相关股东会议将通过上海证券生意所生意系统向流转股股东供应网络方式的投票平台，流转股股东可以在上述网络投票时刻内通过上海证券生意所的生意系统行使表决权。
6、参与相关股东会议的方法：公司股东只能选择现场投票、搜集投票和网络投票中的一种表决方法。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时刻分别为2006年1月16日及1月19日。
8、会议到会目标
（1）凡截止于2006年1月18日（股权挂号日）下午生意完毕后在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东均有权以本通知发布的方法到会本次相关股东会议及参与表决，不能亲自到会相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为到会（被授权人不用为本公司股东），或在网络投票时刻内参与网络投票。
（2）公司董事、监事和高级处置人员。
（3）公司延聘的见证律师、保荐代表人及董事会约请的其他嘉宾。
9、公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司董事会将申请公司股票自1月4日起停牌，最晚于1月13日复牌，此段时期为股东交流时期，
（2）本公司董事会将在1月12日之前公告非流转股股东与流转股股东交流洽谈的状况、洽商洽定的革新计划，并申请公司股票于公告后下终身意日复牌。
（3）若是公司董事会未能在1月12日之前公告洽商洽定的革新计划，本公司将刊登公告吊销本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下终身意日复牌，确有一同缘由经生意所赞同延期的除外。
（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权挂号日的次终身意日起至革新规则顺序完毕之日公司股票停牌。
二、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议审议的事项为：《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置革新计划》。
三、流转股股东具有的权利和主张权利的时刻、条件和方法
1、流转股股东具有的权利流转股股东依法享有到会相关股东会议的权利，并享有知情权、说话权、质询权和表决权。依据《上市公司股权分置革新处置方法》的规则，本次相关股东会议的审议事项需要种类表决通过，即除须经参与本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上赞同外，还须经参与本次相关股东会议流转股股东所持表决权的三分之二以上赞同。
2、流转股股东主张权利的时刻、条件和方法依据《上市公司股权分置革新处置方法》的规则，本次相关股东会议选用现场投票、网络投票和搜集投票相联系的表决方法，流转股股东可在网络投票时刻内通过上海证券生意所生意系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流转股股东网络投票的详细顺序见附件1。公司董事会一同赞同就股权分置革新事宜，向公司整体流转股股东搜集在相关股东会议上的投票表决权，并代表托付之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关搜集投票权详细顺序见公司于今天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会投票托付搜集函》。公司股东只能选择现场投票、网络投票和搜集投票中的一种表决方法，若是重复投票，则依照现场投票、搜集投票和网络投票的优先次序择其一作为有用表决票进行统计。
（1）若是同一股份通过现场、网络或搜集投票重复投票，以现场投票为准。
（2）若是同一股份通过网络或搜集投票重复投票，以搜集投票为准。
（3）若是同一股份屡次搜集重复投票，以最终一次搜集投票为准。
（4）若是同一股份通过网络屡次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流转股股东参与投票表决的重要性
（1）有利于流转股股东保自身利益不遭到危害，
（2）有利于流转股股东充沛表达自愿，行使股东权利，
（3）如公司股权分置革新计划获本次相关股东会议审议通过，则表决作用对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投敌视票或弃权票的股东依然有用。
四、公司董事会组织非流转股股东与流转股股东交流洽谈的组织
公司董事会将通过如下方法协助非流转股股东与流转股股东进行交流：
1、股权分置革新热线电话：0596-20720912072377
2、传真：0596-2072136
3、电子邮箱：cmn@Ls.com.cn
4、公司网站：www.ls.com.cn
5、组织投资者恳谈会等详细事宜公司董事会将另行公告，
6、通过搜集定见函、造访机构投资者等其他方法组织两头交流。
五、本次相关股东会议现场会议的挂号方法
1、挂号手续。拟到会现场会议的天然人股东请持股东账户卡、自己身份***（股东署理人另需股东授权托付书和署理人自己身份***），法人股东署理人
请持股东账户卡、署理人自己身份证明、法人运营执照复印件和加盖法人公章的授权托付书，于2006年1月19日-1月23日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00到福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司处置挂号手续，也可于上述挂号时刻书面回复公司进行挂号（以信函或传真方法），书面资料应包括股东称谓、身份证明复印件、股票账号、股权挂号日所持有表决权的股份数、联络电话、地址和邮政编码(受托付人应附上自己身份证明复印件和授权托付书)，并注明"相关股东会议挂号"字样。授权托付书格式见附件2。
2、到会会议人员请于会议开始前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证入场。
3、联络方法
挂号地址：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
书面回复地址：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部。
联络人：曾凡沛陈敏娜
邮政编码：363000
电话：0596-2072091
传真：0596-2072136
六、董事会投票托付搜集方法
1、搜集目标：截止2006年1月18日生意完毕后在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司整体流转股股东。
2、搜集时刻：2006年1月19日-2006年1月23日。
3、搜集方法：本次搜集投票权为搜集人无偿自愿搜集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方法揭露进行。
4、搜集顺序和步骤请详见公司于今天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会投票托付搜集函》。
七、其他事项
1、到会本次股东会议现场会议的一切股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票时刻，如投票系统遇突发严重事情的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2006年1月4日
附件1
投资者参与网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表选择案数量说明
738592龙溪投票1A股
2、表选择案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价钱
龙溪股份1公司股权分置革新计划1元
3、表选择见
表选择见种类对应的申报股数
赞同1股
敌视2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权挂号日持有"龙溪股份"A股的沪市投资者，对公司股权分置革新计划投赞同票，其申报如下：
投票代码生意方向申报价钱申报股数
738592买入1元1股
如某投资者对公司股权分置革新计划投敌视票，只需将申报股数改为2股，申报内容一样。
投票代码生意方向申报价钱申报股数
738592买入1元2股
三、投票注重事项
1、对同一议案不能屡次进行表决申报，屡次申报的，以第一次申报为准。
2、对不契合上述需要的申报将作为无效申报，不归入表决统计。
附件2
股东挂号表
兹挂号参与福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置革新相关股东会议。
姓名：联络电话：
股东账户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
授权托付书
兹全权托付先生（女士）代表本单位（小我）到会福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置革新相关股东会议，并代为行使表决权。
托付人签名：托付人身份证号码：
托付人股东账户：托付人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
托付日期：2006年月日
（本授权托付书复印件及剪报均有用）
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